证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2025-147
债券代码：123203 债券简称：明电转 02
深圳明阳电路科技股份有限公司
对于提前赎回“明电转 02”的第一次辅导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息表示的内容信得过、准确和齐备，莫得
间隙记录、误导性述说或紧要遗漏。
非常辅导：
为 1.0%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱
公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
被强制赎回，本次赎回完成后，“明电转 02”将在深圳证券交游所（以下简称
“深交所”）摘牌，特提醒“明电转 02”执券东谈主谛视在限期内转股。债券执有
东谈主执有的“明电转 02”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前肃清质
押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
允洽性惩办要求的，不可将所执“明电转 02”调遣为股票，特提请投资者情怀
不可转股的风险。
电转 02”，将按照 100.44 元/张的价钱强制赎回，因当今“明电转 02”二级市
场价钱与赎回价钱存在较大相反，非常提醒“明电转 02”执有东谈主谛视在限期内
转股，要是投资者未实时转股，可能濒临死亡，敬请投资者谛视投资风险。
自 2025 年 10 月 31 日至 2025 年 11 月 20 日，深圳明阳电路科技股份有限公
司（以下简称“公司”）股票价钱已娇傲在连结 30 个交游日中至少 15 个交游日
的收盘价钱不低于“明电转 02”当期转股价钱的 130%，其中 2025 年 10 月 31
日至 2025 年 11 月 3 日，已有 2 个交游日的收盘价钱不低于“明电转 02”当期
转股价钱（11.74 元/股）的 130%（即 15.2620 元/股）；2025 年 11 月 4 日至 2025
年 11 月 20 日，已有 13 个交游日的收盘价钱不低于“明电转 02”当期转股价钱
（11.76 元/股）的 130%（即 15.2880 元/股），已触发《深圳明阳电路科技股份
有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公司债券召募说明书》
（以下简称“《募
集说明书》”）中法例的有条件赎回要求。
公司于 2025 年 11 月 20 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关
于提前赎回“明电转 02”的议案》，调处当前商场及公司自己情况，经过审慎
洽商，公司董事会原意公司期骗“明电转 02”的提前赎回职权，并授权公司管
理层认真后续“明电转 02”赎回的一谈干系事宜。现将提前赎回“明电转 02”
的联系事项公告如下。
一、“明电转 02”基本情况
（一）刊行情况
经中国证券监督惩办委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2023〕
可调遣公司债券，每张面值 100.00 元，刊行总数 44,850.00 万元。本次可调遣
公司债券向公司原推动优先配售，原推动优先配售以外的余额和原推动拔除优先
配售后的部分，选拔通过深圳证券交游所（以下简称“深交所”）交游系统网上
刊行的景况进行。余额由保荐机构（主承销商）包销。
（二）上市情况
经深交所原意，公司 4.485 亿元可调遣公司债券已于 2023 年 7 月 19 日起在
深圳证券交游所挂牌上市交游，债券简称“明电转 02”，债券代码“123203”。
（三）转股期限
字据《召募说明书》的联系商定，“明电转 02”转股期限自 2024 年 1 月 8
日至 2029 年 7 月 2 日止。
（四）转股价钱谐和情况
字据《深圳证券交游所创业板股票上市公法》等法例和《召募说明书》的规
定，本次刊行的可调遣公司债券自 2024 年 1 月 8 日起可调遣为公司股份，开动
转股价为 14.75 元/股。
董事会提出向下修正“明电转 02”转股价钱的议案》。同日，公司召开第三届
董事会第三十次会议，审议通过《对于向下修正“明电转 02”转股价钱的议案》，
字据公司推动大会的授权，董事会细目“明电转 02”的转股价钱由 14.75 元/股
向下修正为 12.09 元/股，转股价钱谐和实践日期为 2024 年 5 月 8 日。
度利润分配预案的议案》。公司 2023 年年度权益分配预案为：以现存总股本
成本公积金转增股本。若决议公告日至实践利润分配决议的股权登记日技艺，公
司因股权激发鸿沟性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的，
拟以实践利润分配决议的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，
相应谐和分配总数。字据《召募说明书》以及中国证监会对于可调遣公司债券发
行的联系法例，“明电转 02”的转股价钱由 12.09 元/股谐和至 11.89 元/股，
转股价钱谐和实践日期为 2024 年 5 月 30 日。
鸿沟性股票激发有野心初度授予第二个肃清限售期肃清限售条件未设立及回购注
销部分鸿沟性股票的议案》《对于回购刊出部分鸿沟性股票的议案》（经第三届
董事会第十九次会议审议通过）、《对于回购刊出部分鸿沟性股票的议案》（经
第三届董事会第二十二次会议审议通过）、《对于回购刊出部分鸿沟性股票的议
案》（经第三届董事会第二十五次会议审议通过），原意公司回购刊出 2022 年
激发有野心初度授予的鸿沟性股票第二个肃清限售期对应的不得肃清限售的鸿沟
性股票统统 1,109,700 股，以及回购刊出 10 名原激发对象统统执有的 286,000
股已获授但尚未肃清限售的鸿沟性股票。公司已于 2024 年 7 月 11 日在中国证券
登记结算有限包袱公司深圳分公司办理杀青上述 1,395,700 股的刊出事宜。字据
《召募说明书》以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的联系法例，“明电转
度利润分配预案的议案》。公司 2024 年年度权益分配预案为：以公司现存总股
本剔除已回购股份 0 股后的 343,963,739 股为基数，向整体推动每 10 股派 1.30
元（含税），不送红股，也不以成本公积金转增股本。若决议公告日至实践利润
分配决议的股权登记日技艺，公司因股权激发鸿沟性股票的回购刊出、可转债转
股等事项导致股本发生变动的，拟以实践利润分配决议的股权登记日的总股本为
基数，按照分配比例不变的原则，相应谐和分配总数。字据《召募说明书》以及
中国证监会对于可调遣公司债券刊行的联系法例，“明电转 02”的转股价钱由
票完成登记并上市畅通，字据《召募说明书》以及中国证监会对于可调遣公司债
券刊行的联系法例，“明电转 02”的转股价钱由 11.78 元/股谐和至 11.74 元/
股，转股价钱谐和实践日期为 2025 年 10 月 23 日。
于回购刊出部分鸿沟性股票的议案》
（经第三届董事会第三十二次会议审议通过）
《对于回购刊出部分鸿沟性股票的议案》（经第三届董事会第三十四次会议审议
通过），原意回购刊出 3 名原激发对象统统执有的 45,000 股已获授但尚未肃清
限售的鸿沟性股票；2025 年 3 月 5 日，公司召开 2025 年第一次临时推动大会，
审议通过《对于回购刊出部分鸿沟性股票的议案》，原意回购刊出 3 名原激发对
象统统执有的 39,000 股已获授但尚未肃清限售的鸿沟性股票。2025 年 5 月 21
日，公司召开 2024 年度推动大会，审议通过《对于 2022 年鸿沟性股票激发有野心
初度授予第三个肃清限售期肃清限售条件未设立及回购刊出部分鸿沟性股票的
议案》，原意公司回购刊出 2022 年激发有野心初度授予的鸿沟性股票第三个肃清
限售期对应的不得肃清限售的鸿沟性股票统统 1,025,700 股。公司已于 2025 年
债券刊行的联系法例，“明电转 02”的转股价钱由 11.74 元/股谐和至 11.76 元
/股，转股价钱谐和实践日期为 2025 年 11 月 4 日。
二、“明电转 02”有条件赎回要求触发情况
（一）有条件赎回要求
字据《召募说明书》的法例，“明电转 02”有条件赎回要求如下：
转股期内，当下述两种情形的淘气一种出面前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可调遣公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券执有东谈主执有的可调遣公司债券票面总金额；
i：指可调遣公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天
数(算头不算尾)。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱谐和的情形，则在谐和前的交游日
按谐和前的转股价钱和收盘价计较，谐和后的交游日按谐和后的转股价钱和收盘
价计较。
（二）有条件赎回要求触发情况
自 2025 年 10 月 31 日至 2025 年 11 月 20 日，公司股票已娇傲任何连结三十
个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%，其中
电转 02”当期转股价钱（11.74 元/股）的 130%（即 15.2620 元/股）；2025 年
集说明书》中有条件赎回要求的干系法例，已触发“明电转 02”有条件赎回条
款。
三、“明电转 02”赎回实践安排
（一）赎回价钱过甚细目依据
字据公司《召募说明书》中对于有条件赎回要求的商定，“明电转 02”赎
回价钱为 100.44 元/张（含税）。计较进程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指可转债执有东谈主执有的可转债票面总金额；
i：指债券往时票面利率（1.0%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 7 月 3 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 12 月 12 日）止的施行日期天数为 162 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.0%×162/365≈0.44 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.44=100.44 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司核准的价钱为准。公司
诀别执有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
鸿沟赎回登记日（2025 年 12 月 11 日）收市后在中国证券登记结算有限责
任公司登记在册的整体“明电转 02”执有东谈主。
（三）赎回文节实时代、公告安排
记日（2025 年 12 月 11 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱公司登记在册
的“明电转 02”。本次赎回完成后，“明电转 02”将在深交所摘牌。
任公司账户），2025 年 12 月 19 日为赎回款到达“明电转 02”执有东谈主资金账户
日，届时“明电转 02”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“明电转 02”执
有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）询查景况
询查部门：公司证券部
询查地址：深圳市宝安区新桥街谈上星第二工业区南环路 32 号
谋划电话：0755-27243637
谋划邮箱：zqb@sunshinepcb.com
四、公司施行限定东谈主、控股推动、执股 5%以上的推动、董事、原监事、高
级惩办东谈主员在赎回条件娇傲前的六个月内交游“明电转 02”的情况
经公司自查，公司施行限定东谈主、控股推动、执股 5%以上的推动、董事、原
监事、高档惩办东谈主员在本次“明电转 02”赎回条件娇傲前六个月内不存在交游
“明电转 02”情况。
五、其他需说明的事项
进行转股请问。具体转股操作建议债券执有东谈主在请问前询查开户证券公司。
最小单元为 1 股；归并交游日内屡次请问转股的，将合并计较转股数目。可调遣
公司债券执有东谈主恳求调遣成的股份须为整数股。转股时不及调遣 1 股的可调遣公
司债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的联系法例，在转股日后的
五个交游日内以现款兑付该部分可调遣公司债券的票面金额以及该余额对应的
当期应计利息。
报后次一交游日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
（一）《第四届董事会第十次会议决议》；
（二）《北京市中伦（深圳）讼师事务所对于深圳明阳电路科技股份有限公
司可调遣公司债券提前赎回的法律办法书》；
（三）《国泰海通证券股份有限公司对于深圳明阳电路科技股份有限公司提
前赎回“明电转 02”的核查办法》。
特此公告。
深圳明阳电路科技股份有限公司
董 事 会
